🔹Админы интернет-ресурсов мошенников – администрируют сайты и телеграм-боты преступников. С уголовно-процессуальной точки зрения являются организаторами криминальной деятельности или создателями преступных сообществ.
🔹Админы сим-боксов – обеспечивают работу сим-банков и GSM-шлюзов, с помощью которых зарубежные кол-центры могут звонить нашим согражданам с номеров российских операторов связи.
🔹Воркеры – во многих мошеннических схемах занимаются общением с жертвой в текстовом формате, вводят в заблуждение, направляют фишинговые ссылки или телефонный номер сообщника-афериста.
🔹Дроповоды – организаторы работы с дропами. Ищут владельцев карт, которые готовы предоставить их для криминальной деятельности. Иногда сами проводят операции по чужим картам.
🔹Дропы – владельцы подконтрольных преступникам карт или банковских счетов.
🔹Заливщики – лица, получающие от дроповода или от других дропов наличные средства и вносящие их на свои карты. Далее средства переводятся по цепочке транзитному дропу. Данная манипуляция применяется для создания дополнительных этапов в схеме вывода средств, чтобы максимально затруднить поиск криминальных денежных потоков для их блокировки и последующего возврата.
🔹Звонари – те, кто обзванивает потенциальных потерпевших и общается с ними. Как правило, это сотрудники зарубежных кол-центров.
🔹Криптовалютчики, или депозитчики, – лица, выводящие деньги за рубеж с использованием криптовалют.
🔹ЛКшники – управляющие онлайн-кабинетами дропов и переводящие деньги с одних счетов на другие.
🔹Обнальщики – лица, самостоятельно обналичивающие зачисленные похищенные денежные средства на свои банковские карты или счета в банкоматах или офисах банков. За данную операцию они получают заранее оговоренное вознаграждение и передают оставшиеся средства далее по цепочке организатору.
🔹Ручки, или вбиверы, – получают данные, введенные жертвой в интернет-формы. Это номера карт, СМС-пароли и тому подобная информация, с помощью которой похищают деньги, вводя полученные данные этих карт на сторонние сайты и осуществляя покупку товара или перевод денежных средств на другие карты.
🔹Техподдержка, или support, – в реальном времени по телефону или через форму на сайте от имени интернет-площадки принимают жалобу жертвы о неправомерном списании денег. Затем под предлогом решения проблемы или проведения «безопасной сделки» направляют вторую фишинговую ссылку, что приводит к повторному хищению.
🔹Транзитники – лица, принимающие перевод денежных средств на свои карты или счета и переводящие их дальше по цепочке на указанные организатором банковские реквизиты. Это делается для сокрытия следов преступления, чтобы успеть обналичить денежные средства до блокировки счетов.
‼ МВД России напоминает:
все эти «профессии» с точки зрения закона почти всегда являются функциональными звеньями организованных криминальных групп и преступных сообществ.
А это значит, что исполнители соответствующих функций автоматически подлежат более суровому наказанию, чем преступники-одиночки.
ИСТОЧНИК: пресс-служба УМВД России по Курской области
